企業管治

董事會

欢乐斗地主董事會由五名執行董事及四名独立非執行董事组成。

董事會拥有本公司业务的整体管理权,承担本公司的领导及监控职责,幷共同对公司的业务做出指引及监督,就本公司之利益做出客观决策;与此同时,董事會亦负责公司的一切重大事务,包括批淮及监察一切政策事、整体策略及预算、内部监控及风险管理系统、重大交易(尤其涉及利益衝突者)、财务资料、委任董事和其他重大财务及经营事宜。幷对行政总裁及高级管理人员在职责履行方面提供全面的支持。

董事會成员

淩霄先生(主席) 趙永起先生(行政總裁) 趙忠勳先生 周遠鴻先生 缪勇先生(財務總監)

李國星先生(薪酬委員會主席,提名委員會及審核委員會成員) 劉曉峰博士(薪酬委員會,提名委員會及審核委員會成員) 辛定華先生(審核委員會主席,提名委員會及薪酬委員會成員) 曾钰成先生(薪酬委員會,提名委員會及審核委員會成員)

根据本公司有关组织章程规定,董事會于年内所委任的每名董事均须于下届股东大会上退任,而每名董事(包括有固定任期者)均须最少每三年退任一次。本公司已全面遵守《上市规则》内《企業管治常规守则》中的有关条文。

董事會将定期检讨自身架构、规模以及构成,以确保其达至适合本公司业务需要之专业知识、技巧及经验之平衡。

董事會出现空缺时,董事會将参照建议候选人的技能、经验、专业知识、个人诚信及时间承诺、本公司的需要及其他有关法例规定及规则,进行甄选程式。需要时,或外聘招聘代理进行招聘及甄选程式。

薪酬委員會

欢乐斗地主于2003年9月9日成立薪酬委員會。

薪酬委員會的基本职责为就執行董事及高级管理人员的薪酬政策、架构及薪酬待遇提出建议或批淮。与此同时,薪酬委員會通过建立具透明度的程式机制,及制订相关的薪酬政策和架构,以确保无董事或其任何连络人将参与自行厘定薪酬,而其薪酬将参照个人及本公司的表现以及市场惯例状况而厘定。

李國星先生(主席) 劉曉峰博士 辛定華先生 曾钰成先生

薪酬委員會职权范围

審核委員會

欢乐斗地主于1998年12月8日成立審核委員會。審核委員會由四名独立非執行董事(包括一名具有适当专业资格的独立非執行董事)组成。審核委員會的主席由董事會委任。

審核委員會的职责包括,在向董事會提交财务报表及报告前,审阅有关财务报表及报告,幷考虑由独立核数师所提出的任何重大或不寻常专案;参照独立核数师的工作、薪酬及聘用条款以检讨与独立核数师之关系,幷就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事會提出建议;检讨本公司的財務報告制度,内部监控系统、风险管理系统及相关程式是否充足及有效。

辛定華先生(主席) 李國星先生 劉曉峰博士 曾钰成先生

審核委員會职权范围

提名委員會

仑能源有限公司于2012年1月16日成立提名委員會。

提名委員會的职责包括,至少每年检讨董事會的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验),并就任何爲配合公司策略而拟对董事會作出的变动提出建议;物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选或提名有关人士出任董事或就此向董事會提供意见;评核独立非執行董事的独立性;就董事的委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向董事會提出建议;定期检讨每一名董事用于履行其责任所要付出的时间;及采取任何行动使委员会可履行董事會赋予的权力及职能。

淩霄先生(主席) 李國星先生 劉曉峰博士 辛定華先生 曾钰成先生

提名委員會职权范围